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中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法

發(fā)布時間:2023-04-10   瀏覽:3556次

  目錄

  第一章總則

  第二章電信治理

  第三章金融治理

  第四章互聯(lián)網(wǎng)治理

  第五章綜合措施

  第六章法律責(zé)任

  第七章附則

  第一章總則

  第一條為了預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,加強反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,保護公民和組織的合法權(quán)益,維護社會穩(wěn)定和國家安全,根據(jù)憲法,制定本法。

  第二條本法所稱電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,是指以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,通過遠程、非接觸等方式,詐騙公私財物的行為。

  第三條打擊治理在中華人民共和國境內(nèi)實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者中華人民共和國公民在境外實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,適用本法。

  境外的組織、個人針對中華人民共和國境內(nèi)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的,或者為他人針對境內(nèi)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供產(chǎn)品、服務(wù)等幫助的,依照本法有關(guān)規(guī)定處理和追究責(zé)任。

  第四條反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作堅持以人民為中心,統(tǒng)籌發(fā)展和安全;堅持系統(tǒng)觀念、法治思維,注重源頭治理、綜合治理;堅持齊抓共管、群防群治,全面落實打防管控各項措施,加強社會宣傳教育防范;堅持精準(zhǔn)防治,保障正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和群眾生活便利。

  第五條反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作應(yīng)當(dāng)依法進行,維護公民和組織的合法權(quán)益。

  有關(guān)部門和單位、個人應(yīng)當(dāng)對在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私、個人信息予以保密。

  第六條國務(wù)院建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作。

  地方各級人民政府組織領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,確定反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙目標(biāo)任務(wù)和工作機制,開展綜合治理。

  公安機關(guān)牽頭負責(zé)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,金融、電信、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等有關(guān)部門依照職責(zé)履行監(jiān)管主體責(zé)任,負責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。

  人民法院、人民檢察院發(fā)揮審判、檢察職能作用,依法防范、懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

  電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者承擔(dān)風(fēng)險防控責(zé)任,建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制和安全責(zé)任制度,加強新業(yè)務(wù)涉詐風(fēng)險安全評估。

  第七條有關(guān)部門、單位在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作,實現(xiàn)跨行業(yè)、跨地域協(xié)同配合、快速聯(lián)動,加強專業(yè)隊伍建設(shè),有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

  第八條各級人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)加強反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,普及相關(guān)法律和知識,提高公眾對各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式的防騙意識和識騙能力。

  教育行政、市場監(jiān)管、民政等有關(guān)部門和村民委員會、居民委員會,應(yīng)當(dāng)結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的分布等特征,加強對老年人、青少年等群體的宣傳教育,增強反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的針對性、精準(zhǔn)性,開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育進學(xué)校、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村、進家庭等活動。

  各單位應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,對工作人員開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙教育;個人應(yīng)當(dāng)加強電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識。單位、個人應(yīng)當(dāng)協(xié)助、配合有關(guān)部門依照本法規(guī)定開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。

  第二章電信治理

  第九條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法全面落實電話用戶真實身份信息登記制度。

  基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對代理商落實電話用戶實名制管理責(zé)任,在協(xié)議中明確代理商實名制登記的責(zé)任和有關(guān)違約處置措施。

  第十條辦理電話卡不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。

  對經(jīng)識別存在異常辦卡情形的,電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者有權(quán)加強核查或者拒絕辦卡。具體識別辦法由國務(wù)院電信主管部門制定。

  國務(wù)院電信主管部門組織建立電話用戶開卡數(shù)量核驗機制和風(fēng)險信息共享機制,并為用戶查詢名下電話卡信息提供便捷渠道。

  第十一條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對監(jiān)測識別的涉詐異常電話卡用戶應(yīng)當(dāng)重新進行實名核驗,根據(jù)風(fēng)險等級采取有區(qū)別的、相應(yīng)的核驗措施。對未按規(guī)定核驗或者核驗未通過的,電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者可以限制、暫停有關(guān)電話卡功能。

  第十二條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者建立物聯(lián)網(wǎng)卡用戶風(fēng)險評估制度,評估未通過的,不得向其銷售物聯(lián)網(wǎng)卡;嚴格登記物聯(lián)網(wǎng)卡用戶身份信息;采取有效技術(shù)措施限定物聯(lián)網(wǎng)卡開通功能、使用場景和適用設(shè)備。

  單位用戶從電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者購買物聯(lián)網(wǎng)卡再將載有物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備銷售給其他用戶的,應(yīng)當(dāng)核驗和登記用戶身份信息,并將銷量、存量及用戶實名信息傳送給號碼歸屬的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者。

  電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對物聯(lián)網(wǎng)卡的使用建立監(jiān)測預(yù)警機制。對存在異常使用情形的,應(yīng)當(dāng)采取暫停服務(wù)、重新核驗身份和使用場景或者其他合同約定的處置措施。

  第十三條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)規(guī)范真實主叫號碼傳送和電信線路出租,對改號電話進行封堵攔截和溯源核查。

  電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送,真實、準(zhǔn)確向用戶提示來電號碼所屬國家或者地區(qū),對網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫、不規(guī)范主叫進行識別、攔截。

  第十四條任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或者使用下列設(shè)備、軟件:

  (一)電話卡批量插入設(shè)備;

  (二)具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件;

  (三)批量賬號、網(wǎng)絡(luò)地址自動切換系統(tǒng),批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺;

 ?。ㄋ模┢渌糜趯嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的設(shè)備、軟件。

  電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)措施,及時識別、阻斷前款規(guī)定的非法設(shè)備、軟件接入網(wǎng)絡(luò),并向公安機關(guān)和相關(guān)行業(yè)主管部門報告。

  第三章金融治理

  第十五條銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù),和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)建立客戶盡職調(diào)查制度,依法識別受益所有人,采取相應(yīng)風(fēng)險管理措施,防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

  第十六條開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。

  對經(jīng)識別存在異常開戶情形的,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)有權(quán)加強核查或者拒絕開戶。

  中國人民銀行、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)組織有關(guān)清算機構(gòu)建立跨機構(gòu)開戶數(shù)量核驗機制和風(fēng)險信息共享機制,并為客戶提供查詢名下銀行賬戶、支付賬戶的便捷渠道。銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定提供開戶情況和有關(guān)風(fēng)險信息。相關(guān)信息不得用于反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以外的其他用途。

  第十七條銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險防控機制。金融、電信、市場監(jiān)管、稅務(wù)等有關(guān)部門建立開立企業(yè)賬戶相關(guān)信息共享查詢系統(tǒng),提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)。

  市場主體登記機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對企業(yè)實名登記履行身份信息核驗職責(zé);依照規(guī)定對登記事項進行監(jiān)督檢查,對可能存在虛假登記、涉詐異常的企業(yè)重點監(jiān)督檢查,依法撤銷登記的,依照前款的規(guī)定及時共享信息;為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)進行客戶盡職調(diào)查和依法識別受益所有人提供便利。

  第十八條銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對銀行賬戶、支付賬戶及支付結(jié)算服務(wù)加強監(jiān)測,建立完善符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動特征的異常賬戶和可疑交易監(jiān)測機制。

  中國人民銀行統(tǒng)籌建立跨銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)的反洗錢統(tǒng)一監(jiān)測系統(tǒng),會同國務(wù)院公安部門完善與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金流轉(zhuǎn)特點相適應(yīng)的反洗錢可疑交易報告制度。

  對監(jiān)測識別的異常賬戶和可疑交易,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險情況,采取核實交易情況、重新核驗身份、延遲支付結(jié)算、限制或者中止有關(guān)業(yè)務(wù)等必要的防范措施。

  銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)依照第一款規(guī)定開展異常賬戶和可疑交易監(jiān)測時,可以收集異??蛻艋ヂ?lián)網(wǎng)協(xié)議地址、網(wǎng)卡地址、支付受理終端信息等必要的交易信息、設(shè)備位置信息。上述信息未經(jīng)客戶授權(quán),不得用于反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以外的其他用途。

  第十九條銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,完整、準(zhǔn)確傳輸直接提供商品或者服務(wù)的商戶名稱、收付款客戶名稱及賬號等交易信息,保證交易信息的真實、完整和支付全流程中的一致性。

  第二十條國務(wù)院公安部門會同有關(guān)部門建立完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金即時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)、及時解凍和資金返還制度,明確有關(guān)條件、程序和救濟措施。

  公安機關(guān)依法決定采取上述措施的,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。

  第四章互聯(lián)網(wǎng)治理

  第二十一條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者為用戶提供下列服務(wù),在與用戶簽訂協(xié)議或者確認提供服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)依法要求用戶提供真實身份信息,用戶不提供真實身份信息的,不得提供服務(wù):

 ?。ㄒ唬┨峁┗ヂ?lián)網(wǎng)接入服務(wù);

 ?。ǘ┨峁┚W(wǎng)絡(luò)代理等網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換服務(wù);

 ?。ㄈ┨峁┗ヂ?lián)網(wǎng)域名注冊、服務(wù)器托管、空間租用、云服務(wù)、內(nèi)容分發(fā)服務(wù);

 ?。ㄋ模┨峁┬畔?、軟件發(fā)布服務(wù),或者提供即時通訊、網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布、廣告推廣服務(wù)。

  第二十二條互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對監(jiān)測識別的涉詐異常賬號應(yīng)當(dāng)重新核驗,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定采取限制功能、暫停服務(wù)等處置措施。

  互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)根據(jù)公安機關(guān)、電信主管部門要求,對涉案電話卡、涉詐異常電話卡所關(guān)聯(lián)注冊的有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)賬號進行核驗,根據(jù)風(fēng)險情況,采取限期改正、限制功能、暫停使用、關(guān)閉賬號、禁止重新注冊等處置措施。

  第二十三條設(shè)立移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向電信主管部門辦理許可或者備案手續(xù)。

  為應(yīng)用程序提供封裝、分發(fā)服務(wù)的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯洸⒑蓑瀾?yīng)用程序開發(fā)運營者的真實身份信息,核驗應(yīng)用程序的功能、用途。

  公安、電信、網(wǎng)信等部門和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)加強對分發(fā)平臺以外途徑下載傳播的涉詐應(yīng)用程序重點監(jiān)測、及時處置。

  第二十四條提供域名解析、域名跳轉(zhuǎn)、網(wǎng)址鏈接轉(zhuǎn)換服務(wù)的,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定,核驗域名注冊、解析信息和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址的真實性、準(zhǔn)確性,規(guī)范域名跳轉(zhuǎn),記錄并留存所提供相應(yīng)服務(wù)的日志信息,支持實現(xiàn)對解析、跳轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)換記錄的溯源。

  第二十五條任何單位和個人不得為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供下列支持或者幫助:

 ?。ㄒ唬┏鍪?、提供個人信息;

 ?。ǘ椭送ㄟ^虛擬貨幣交易等方式洗錢;

 ?。ㄈ┢渌麨殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持或者幫助的行為。

  電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定,履行合理注意義務(wù),對利用下列業(yè)務(wù)從事涉詐支持、幫助活動進行監(jiān)測識別和處置:

  (一)提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸、線路出租、域名解析等網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù);

 ?。ǘ┨峁┬畔l(fā)布或者搜索、廣告推廣、引流推廣等網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù);

  (三)提供應(yīng)用程序、網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、產(chǎn)品的制作、維護服務(wù);

 ?。ㄋ模┨峁┲Ц督Y(jié)算服務(wù)。

  第二十六條公安機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件依法調(diào)取證據(jù)的,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)及時提供技術(shù)支持和協(xié)助。

  互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者依照本法規(guī)定對有關(guān)涉詐信息、活動進行監(jiān)測時,發(fā)現(xiàn)涉詐違法犯罪線索、風(fēng)險信息的,應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定,根據(jù)涉詐風(fēng)險類型、程度情況移送公安、金融、電信、網(wǎng)信等部門。有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立完善反饋機制,將相關(guān)情況及時告知移送單位。

  第五章綜合措施

  第二十七條公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)建立完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機制,加強專門隊伍和專業(yè)技術(shù)建設(shè),各警種、各地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)密切配合,依法有效懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

  公安機關(guān)接到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的報案或者發(fā)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定立案偵查。

  第二十八條金融、電信、網(wǎng)信部門依照職責(zé)對銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者落實本法規(guī)定情況進行監(jiān)督檢查。有關(guān)監(jiān)督檢查活動應(yīng)當(dāng)依法規(guī)范開展。

  第二十九條個人信息處理者應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國個人信息保護法》等法律規(guī)定,規(guī)范個人信息處理,加強個人信息保護,建立個人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范機制。

  履行個人信息保護職責(zé)的部門、單位對可能被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙利用的物流信息、交易信息、貸款信息、醫(yī)療信息、婚介信息等實施重點保護。公安機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,應(yīng)當(dāng)同時查證犯罪所利用的個人信息來源,依法追究相關(guān)人員和單位責(zé)任。

  第三十條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員和用戶開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,在有關(guān)業(yè)務(wù)活動中對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作出提示,對本領(lǐng)域新出現(xiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段及時向用戶作出提醒,對非法買賣、出租、出借本人有關(guān)卡、賬戶、賬號等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的法律責(zé)任作出警示。

  新聞、廣播、電視、文化、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等單位,應(yīng)當(dāng)面向社會有針對性地開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育。

  任何單位和個人有權(quán)舉報電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法及時處理,對提供有效信息的舉報人依照規(guī)定給予獎勵和保護。

  第三十一條任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。

  對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定的實施前款行為的單位、個人和相關(guān)組織者,以及因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員,可以按照國家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄,采取限制其有關(guān)卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施。對上述認定和措施有異議的,可以提出申訴,有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立健全申訴渠道、信用修復(fù)和救濟制度。具體辦法由國務(wù)院公安部門會同有關(guān)主管部門規(guī)定。

  第三十二條國家支持電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者研究開發(fā)有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙反制技術(shù),用于監(jiān)測識別、動態(tài)封堵和處置涉詐異常信息、活動。

  國務(wù)院公安部門、金融管理部門、電信主管部門和國家網(wǎng)信部門等應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌負責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反制技術(shù)措施建設(shè),推進涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙樣本信息數(shù)據(jù)共享,加強涉詐用戶信息交叉核驗,建立有關(guān)涉詐異常信息、活動的監(jiān)測識別、動態(tài)封堵和處置機制。

  依據(jù)本法第十一條、第十二條、第十八條、第二十二條和前款規(guī)定,對涉詐異常情形采取限制、暫停服務(wù)等處置措施的,應(yīng)當(dāng)告知處置原因、救濟渠道及需要提交的資料等事項,被處置對象可以向作出決定或者采取措施的部門、單位提出申訴。作出決定的部門、單位應(yīng)當(dāng)建立完善申訴渠道,及時受理申訴并核查,核查通過的,應(yīng)當(dāng)即時解除有關(guān)措施。

  第三十三條國家推進網(wǎng)絡(luò)身份認證公共服務(wù)建設(shè),支持個人、企業(yè)自愿使用,電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對存在涉詐異常的電話卡、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號,可以通過國家網(wǎng)絡(luò)身份認證公共服務(wù)對用戶身份重新進行核驗。

  第三十四條公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)會同金融、電信、網(wǎng)信部門組織銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等建立預(yù)警勸阻系統(tǒng),對預(yù)警發(fā)現(xiàn)的潛在被害人,根據(jù)情況及時采取相應(yīng)勸阻措施。對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件應(yīng)當(dāng)加強追贓挽損,完善涉案資金處置制度,及時返還被害人的合法財產(chǎn)。對遭受重大生活困難的被害人,符合國家有關(guān)救助條件的,有關(guān)方面依照規(guī)定給予救助。

  第三十五條經(jīng)國務(wù)院反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機制決定或者批準(zhǔn),公安、金融、電信等部門對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴重的特定地區(qū),可以依照國家有關(guān)規(guī)定采取必要的臨時風(fēng)險防范措施。

  第三十六條對前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴重地區(qū)的人員,出境活動存在重大涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嫌疑的,移民管理機構(gòu)可以決定不準(zhǔn)其出境。

  因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動受過刑事處罰的人員,設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)可以根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要,決定自處罰完畢之日起六個月至三年以內(nèi)不準(zhǔn)其出境,并通知移民管理機構(gòu)執(zhí)行。

  第三十七條國務(wù)院公安部門等會同外交部門加強國際執(zhí)法司法合作,與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織建立有效合作機制,通過開展國際警務(wù)合作等方式,提升在信息交流、調(diào)查取證、偵查抓捕、追贓挽損等方面的合作水平,有效打擊遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

  第六章法律責(zé)任

  第三十八條組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  前款行為尚不構(gòu)成犯罪的,由公安機關(guān)處十日以上十五日以下拘留;沒收違法所得,處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足一萬元的,處十萬元以下罰款。

  第三十九條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者違反本法規(guī)定,有下列情形之一的,由有關(guān)主管部門責(zé)令改正,情節(jié)較輕的,給予警告、通報批評,或者處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營業(yè)執(zhí)照,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬元以上二十萬元以下罰款:

 ?。ㄒ唬┪绰鋵崌矣嘘P(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制的;

 ?。ǘ┪绰男须娫捒?、物聯(lián)網(wǎng)卡實名制登記職責(zé)的;

 ?。ㄈ┪绰男袑﹄娫捒ā⑽锫?lián)網(wǎng)卡的監(jiān)測識別、監(jiān)測預(yù)警和相關(guān)處置職責(zé)的;

 ?。ㄋ模┪磳ξ锫?lián)網(wǎng)卡用戶進行風(fēng)險評估,或者未限定物聯(lián)網(wǎng)卡的開通功能、使用場景和適用設(shè)備的;

 ?。ㄎ澹┪床扇〈胧Ω奶栯娫?、虛假主叫或者具有相應(yīng)功能的非法設(shè)備進行監(jiān)測處置的。

  第四十條銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)違反本法規(guī)定,有下列情形之一的,由有關(guān)主管部門責(zé)令改正,情節(jié)較輕的,給予警告、通報批評,或者處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令停止新增業(yè)務(wù)、縮減業(yè)務(wù)類型或者業(yè)務(wù)范圍、暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營業(yè)執(zhí)照,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬元以上二十萬元以下罰款:

 ?。ㄒ唬┪绰鋵崌矣嘘P(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制的;

  (二)未履行盡職調(diào)查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險管理措施的;

 ?。ㄈ┪绰男袑Ξ惓Y~戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)的;

  (四)未按照規(guī)定完整、準(zhǔn)確傳輸有關(guān)交易信息的。

  第四十一條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者違反本法規(guī)定,有下列情形之一的,由有關(guān)主管部門責(zé)令改正,情節(jié)較輕的,給予警告、通報批評,或者處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、關(guān)閉網(wǎng)站或者應(yīng)用程序、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營業(yè)執(zhí)照,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬元以上二十萬元以下罰款:

 ?。ㄒ唬┪绰鋵崌矣嘘P(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制的;

 ?。ǘ┪绰男芯W(wǎng)絡(luò)服務(wù)實名制職責(zé),或者未對涉案、涉詐電話卡關(guān)聯(lián)注冊互聯(lián)網(wǎng)賬號進行核驗的;

 ?。ㄈ┪窗凑諊矣嘘P(guān)規(guī)定,核驗域名注冊、解析信息和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址的真實性、準(zhǔn)確性,規(guī)范域名跳轉(zhuǎn),或者記錄并留存所提供相應(yīng)服務(wù)的日志信息的;

 ?。ㄋ模┪吹怯浐蓑炓苿踊ヂ?lián)網(wǎng)應(yīng)用程序開發(fā)運營者的真實身份信息或者未核驗應(yīng)用程序的功能、用途,為其提供應(yīng)用程序封裝、分發(fā)服務(wù)的;

  (五)未履行對涉詐互聯(lián)網(wǎng)賬號和應(yīng)用程序,以及其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息、活動的監(jiān)測識別和處置義務(wù)的;

 ?。┚懿灰婪椴樘庪娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助,或者未按規(guī)定移送有關(guān)違法犯罪線索、風(fēng)險信息的。

  第四十二條違反本法第十四條、第二十五條第一款規(guī)定的,沒收違法所得,由公安機關(guān)或者有關(guān)主管部門處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的,處五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,由公安機關(guān)并處十五日以下拘留。

  第四十三條違反本法第二十五條第二款規(guī)定,由有關(guān)主管部門責(zé)令改正,情節(jié)較輕的,給予警告、通報批評,或者處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、關(guān)閉網(wǎng)站或者應(yīng)用程序,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬元以上二十萬元以下罰款。

  第四十四條違反本法第三十一條第一款規(guī)定的,沒收違法所得,由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的,處二十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,并處十五日以下拘留。

  第四十五條反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作有關(guān)部門、單位的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊,或者有其他違反本法規(guī)定行為,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  第四十六條組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供相關(guān)幫助的違法犯罪人員,除依法承擔(dān)刑事責(zé)任、行政責(zé)任以外,造成他人損害的,依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。

  電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等違反本法規(guī)定,造成他人損害的,依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。

  第四十七條人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中,對于侵害國家利益和社會公共利益的行為,可以依法向人民法院提起公益訴訟。

  第四十八條有關(guān)單位和個人對依照本法作出的行政處罰和行政強制措施決定不服的,可以依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

  第七章附則

  第四十九條反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作涉及的有關(guān)管理和責(zé)任制度,本法沒有規(guī)定的,適用《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律規(guī)定。

  第五十條本法自2022年12月1日起施行。

  


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